La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha ampliado sus directrices para abarcar a los proveedores de servicios de criptomonedas y otros activos criptográficos (CASPs) con el objetivo de mitigar los riesgos de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. Estas medidas estarán en vigor desde el 30 de diciembre de 2024 y buscan armonizar los esfuerzos contra el AML/CFT en toda la UE. La ABE identifica los crecientes riesgos asociados a las transacciones criptográficas y proporciona una lista integral de factores de riesgo para abordarlos. Además, la ABE reconoce la naturaleza interconectada del sector financiero y extiende la orientación a otras instituciones crediticias y financieras con CASPs como clientes o exposición a activos criptográficos. En mi opinión, estas iniciativas buscan alinear la regulación de criptomonedas en la UE con los estándares internacionales y mitigar los riesgos de abuso con fines delictivos en el sector.
Articulo original: https://es.beincrypto.com/abe-regulacion-criptomonedas-sector-bancario-ue/
